Superintendencia Nacional de salud


Superintendencia Nacional de salud
 
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Última actualización:  11/03/2010

COMISIÓN

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Estadísticas 2008 [Ocultar Información]
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ÍTEM
2008
ENE - MAR
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Número de funcionarios de la Superintendencia que trabajaron en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las entidades vigiladas
  
3
3
6
6
Número de funcionarios de la Superintendencia capacitadas en la prevención de los delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo
  
3
3
6
6
Número de requerimientos realizados a los operadores de juegos de suerte y azar sobre los controles al lavado activos yla Financiación del Terrorismo
122
60
180
218
Número de investigaciones administrativas, iniciadas a los operadores de juegos de suerte y azar por no reportar información de manera directa, suficiente y oportuna a la UIAF
 
0
0
40
84
Número de sanciones impuestas a los operadores de juegos de suerte y azar por no observar la normatividad que establece los repoertes de información a la UIAF
0
0
0
27

   


Estadísticas 2007 [Ocultar Información]
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ÍTEM
2007
ABR - JUN
JUL - SEPT
OCT - DIC
Número de funcionarios de la Superintendencia que trabajan en Inspección Vigilancia y Control  
 184
184
184
Número de funcionarios de la Superintendencia que trabajan en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las Entidades vigiladas  
 1
4
4
Número de personas de la Superintendencia capacitadas en prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
 1
2
21
Total de horas impartidas de capacitación en prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
 
 16
0
8
Total requerimientos realizados a los operadores de juegos de suerte y azar sobre los controles al lavado de activos y la financiación del terrorismo
0
469
200
Número de Normas emitidas por la superintendencia, dirigidas a los vigilados, para la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(*)
 1
0
0
(*) Circular Externa    
   


 
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